חברות המוקמות באיי הבתולה הבריטיים נחשבות כחברות פטורות מרוב הדרישות החשבונאיות והמיסויות המקובלות אך גם כשמקימים חברות אילו, צריך לספק נתונים בסיסיים על מהות העסק. אם מתכננים לפתוח לחברה גם חשבון בנק בחו"ל אז בנוסף לדרישות המידע הבסיסיות של רשם החברות באיי הבתולה, גם הבנק ירצה לקבל מידע עסקי נוסף.
להלן הדרישות המידע של רשם החברות והבנקים להקמת חברה באיי הבתולה ופתיחת חשבון בנק לחברה בבנקים בחו"ל:
- דרכון בתוקף של הנהנים בחברה.
- מסמך המלצה באנגלית מסניף הבנק בארץ או מסניף בנק שלך בחו"ל, רו"ח או עו"ד (מכתב סטנדרטי המציין שמכירים אותך X שנים ושהינך אדם הגון).
- יוטיליטי ביל – מסמך המאשר את כתובתך, יכול להיות מכתב של ארנונה, חשבון חשמל, חשבון טלפון וכו'.
- קו"ח חיים מתומצתים.
בנוסף, צריך להכין תאור של פעילות העסק הכוללת בין היתר את הפרטים הבאים:
- תאור אופי פעילות העסק, תחומי פעילות עקריים.
- מה יהיו מקורות ההכנסה לעסק? ספקים או לקוחות. (סעיף חשוב מאחר והבנקים דורשים לדעת את מקור הכסף שיכנס לחשבון הבנק)
- מחזור מוערך לשנה הראשונה
- הערכה לשנה הראשונה של כסף אשר נכנס לחשבון: מאלו מדינות, מספר העברות(הערכה) וגודל העברה(בממוצע).
- הערכה לשנה הראשונה של כסף אשר יוצא מהחשבון: לאלו מדינות, מספר העברות(הערכה) וגודל העברה(בממוצע).
כמובן שלכל תחום פעילות ישנה הדרישה למידע הנוגעת אליו. אם מקימים חברת BVI לצורך פתיחת חשבון בנק לבנקאות פרטית, לדוגמא בשוויץ, פירוט הפעילות הוא מינימלי מאחר ואין מדובר על פעילות עסקית או מסחרית אלא על פעילות פרטית.
